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棋牌小游戏:瑞士首次对外交换200万条金融账户信息 避税天堂即将落幕?

时间:2018/10/10 13:48:42  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要: 瑞士作为世界上最为稳定的经济体之一,数百年来,瑞士银行因严格的银行保密制度而闻名于世,瑞士的银行业管理着3.3万亿多的瑞士法郎(约2.75万亿美元)资产,其中一半的资产都来自于海外。根据瑞士议会1934年通过的《银行保密法》,银行应防止客户信息被第三方获知,无论第三方是私人还是...
    瑞士作为世界上最为稳定的经济体之一,数百年来,瑞士银行因严格的银行保密制度而闻名于世,瑞士的银行业管理着3.3万亿多的瑞士法郎(约2.75万亿美元)资产,其中一半的资产都来自于海外。根据瑞士议会1934年通过的《银行保密法》,银行应防止客户信息被第三方获知,无论第三方是私人还是官方。瑞士银行也因此赢得了世界各地客户的信赖,并吸引大量资金流入。但与此同时,也有不少人利用这一法律钻空子,偷税漏税,甚至转移藏匿不法资产。
  瑞士银行巨头被控为客户转移近百万亿欧元避税
  当地时间8号,瑞士银行巨头 瑞银集团 被控税务欺诈案,在巴黎开庭。法国国家金融犯罪部门指控瑞银及其法国分行,帮助法国客户把接近100亿欧元的财富,转移到国外以逃避税收。
  经过六年的调查,特别是获得一位瑞银集团前员工的举报后,法国相关部门去年底指控瑞银集团,从2004年至2012年间,帮助一些富有的法国人逃过法国税务部门的监控,把钱转移到瑞士,并从中获利。据估计,这笔钱至少有97.6亿欧元。而如果瑞银被定罪,它将面临高达一半金额,也就是约50亿欧元的罚款。
  六位瑞银集团的高级职员将出庭受审,包括瑞银的前任副总裁和瑞银法国分行的副行长。瑞银对所有的指控都予以否认,表示将坚决捍卫自己的利益。预计庭审将持续到11月中旬。
  事实上,近年来,瑞银在其他一些国家也遇到了欺诈指控。比利时目前仍在起诉瑞银集团涉嫌税务欺诈。此外,瑞银已经向美国,英国和瑞士监管机构支付了巨额罚款。

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